A Polícia Federal (PF) desencadeou na manhã deste sábado (18/1) operação
contra a maior fraude da história da Caixa Econômica Federal (CEF).
Chamada de Éskhara, a investigação foi desbaratada com o apoio do
Ministério Público Federal (MPF) nos estados de Tocantins, Goiás,
Maranhão e São Paulo.
A fraude consistiu na abertura de uma conta
corrente em uma agência da Caixa no município de Tocantinópolis (TO,)
em nome de uma pessoa fictícia, criada para receber um falso prêmio da
Mega-Sena no valor aproximado de R$ 73 milhões. Em seguida, de acordo
com a PF, o dinheiro creditado foi transferido para diversas contas.
Cinco
mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão e 1
mandado de condução coercitiva estão sendo cumpridos neste sábado.
Segundo a PF, até agora, já foram recuperados aproximadamente 70% do
dinheiro desviado. Sessenta e cinco policiais federais participaram da
operação.
Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato,
receptação majorada, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, cujas
penas somadas, caso sejam condenados, podem chegar a 29 anos de prisão.
Há indícios da participação de um suplente de deputado federal do
Maranhão no esquema. O nome não foi divulgado.
As investigações
ainda estão em andamento e a PF trabalha com a possibilidade de
existirem outros fraudadores. Novas prisões podem ser feitas.
Fonte: Correio Braziliense
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